中信银行被罚2890万！

中信银行因违反反洗钱规定被罚款逾两千万元，多名高管受罚

近日，中国群众银行于2月5日发布了针对中信银行的一纸罚单，这也成为了新年的第一号行政处罚。这起罚单的背后，是因为中信银行在反洗钱工作中存在重大疏忽和违规行为。中信银行因违反反洗钱相关法规被罚款高达两千八百九十万元，同时还有十四名相关责任人受到了牵连，一同收到了央行的罚单。

根据行政处分公示信息，中信银行的违法行为主要表现在四个方面：未能按照相关规定履行客户身份识别责任；未能按规定保存客户身份资料和交易记录；未能按时提交大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。这些行为严重违反了反洗钱法规，破坏了金融市场的正常秩序。

时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14名相关责任人，由于对上述部分违法违规行为负有责任，也分别收到了央行不同金额的罚单，罚款金额在2.5万元至8万元之间。

中信银行对此表示，这是中国银行业监督管理委员会在2019年对其检查发现问题后的处理结果。自2019年开始接受检查以来，该行一直遵循“立即整改、举一反三”的原则，积极开展整改工作。目前，存在的问题已经基本完成整改。对于此次事件，中信银行表示将深刻反思，加强内部管理，确保类似问题不再发生。也呼吁全体员工以此次事件为警示，严格遵守金融法规，共同维护金融市场的稳定与安全。